Dilan Polat et son mari Engin Polat étaient sur le radar de MASAK! Il y a des transactions douteuses valant des millions de lires

Le Financial Crimes Investigation Board (MASAK) a ouvert une enquête contre Dilan Polat et son mari Engin Polat, contre lesquels de nombreuses allégations ont été portées, notamment pour blanchiment d'argent et évasion fiscale. Le rapport contenait de nombreux détails, notamment les allégations selon lesquelles les sociétés de Polat et de ses proches étaient gérées par une seule entité et que du blanchiment d'argent pourrait avoir lieu au sein de ces sociétés.

Elle est toujours à l'ordre du jour avec ses publications remarquables sur son compte de réseaux sociaux, ses vies riches et ses centres de beauté. Dilan PolatEt partenaire Moteur Polat, Commission d'enquête sur les crimes financiers (MASAK)'de C'était sur son radar. MASAK a ouvert une enquête contre le célèbre couple, contre lequel de nombreuses allégations ont été portées, notamment pour blanchiment d'argent et évasion fiscale.

Dilan Polat et son mari Engin Polat

Selon le rapport préparé par MASAK, la plupart des sociétés auprès desquelles les sociétés affiliées à Polat achetaient des marchandises étaient des fournisseurs qui leur étaient affiliés, et cela Les fournisseurs sont des entreprises qui n’achètent pas réellement de biens réels, ne déposent pas de déclarations, n’ont pas d’employés, n’effectuent aucune transaction bancaire et ont l’habitude de délivrer de faux documents. détecté.

Une enquête a été ouverte contre Dilan Polat et son mari Engin Polat

Transactions fortement soupçonnées d'être frauduleuses 200 million Bien qu'il ait été déclaré qu'il s'agissait de plus de TL, les bénéfices ont été retirés en espèces et l'argent a été déposé dans la société appartenant à Engin Polat via ses comptes personnels et des véhicules de luxe et des biens immobiliers ont été achetés.

Dilan Polat

Dans le rapport soumis par MASAK au bureau du procureur, il a été évalué que les transactions bancaires, d'actifs cryptographiques et d'institutions de monnaie électronique d'Engin Polat et de son épouse Dilan Polat devraient être suspendues. Dans le même temps, le rapport contenait des allégations selon lesquelles les sociétés de Polat et de ses proches étaient gérées par une seule autorité et que du blanchiment d'argent pourrait avoir lieu dans ces sociétés.

Un rapport a été préparé sur Dilan Polat

Selon les conclusions, la plupart des sommes collectées dans les entreprises en question ont été retirées en espèces par des personnes ayant des liens de parenté et de travail avec la famille Polat. Presque tous les retraits d'espèces ont été effectués par les mêmes personnes, le même jour, ou via le compte bancaire personnel du mari de Dilan Polat, Engin Polat. ou en espèces sur les comptes bancaires de la société Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, dont Engin Polat est l'unique associé et gérant. transféré. Il a été affirmé que le montant soumis à ce dépôt et à ce retrait en espèces était d'environ 250 millions de lires.

Engin et Dilan Polat

La société Engin Polat et Milda Gayrimenkul Otomotiv a acheté de nombreux véhicules de luxe et biens immobiliers, Polat Il est précisé que les sommes accumulées grâce au dépôt d'espèces dans les comptes de l'entreprise étaient destinées à l'achat de véhicules immobiliers. a été fait. Selon le rapport préparé, ces fournisseurs n'achètent pas réellement de marchandises, ne soumettent pas de déclarations, n'ont pas d'employés, n'effectuent pas de transactions bancaires et Certaines institutions ont l'habitude de délivrer de faux documents, et le nombre total de biens achetés avec de fortes soupçons d'être contrefaits dépasse les 200 millions. spécifié.

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